No âmbito de uma operação policial de combate à fraude fiscal qualificada e branqueamento de “milhões” de euros, a Policia Judiciária realizou 13 buscas, incluindo a dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários em Guimarães, Porto, Gaia e Aveiro.
“De acordo com o apurado até ao momento pela investigação, em causa estará a não entrega da prestação tributária devida, e a sua subsequente ocultação através do desenvolvimento de actividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos”, avança esta quarta-feira em comunicado a Directoria do Norte da PJ.
Segundo os investigadores, os suspeitos- que recorriam a aconselhamento jurídico e técnico especializado – serviam-se de diferentes ferramentas, entre os quais a utilização de facturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e a ocultação de proveitos.
A PJ explica ainda que para o branqueamento foram usados mecanismos como a aquisição de bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito, assim como “o investimento em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos”.
A operação policial envolveu cerca de 80 elementos, incluindo a participação de magistrados judiciais e do Ministério Público e resultou na apreensão de documentação diversa.
