Seis pessoas foram detidas esta terça-feira no cumprimento de diversos mandados de busca e de detenção numa operação da GNR articulada com a Direcção de Finanças do Porto e com o apoio da Europol e da Eurojust.
A Operação HINDOLA conta com o reforço de militares dos Comandos Territoriais da GNR Braga, Porto, Aveiro e Évora, e da Direcção de Investigação Criminal (DIC) da GNR, estando a ser empenhados 197 militares da GNR e 40 elementos da AT.
O grupo Jerónimo Martins é um dos que está a ser investigado, nomeadamente os supermercados Recheio a nível nacional. De acordo com a GNR, no total estão envolvidas na operação cerca de 70 a 80 empresas. Entra as empresas suspeitas de integrarem neste esquema, conhecido por “fraude carrossel”, estão também a Garcias SA, Teixeira Lopes, Malaquias e Évora Alimentar.
A investigação, que decorre há cerca de um ano, identificou um esquema de fraude organizada, de dimensão transnacional, baseado na criação de empresas “fantasma” e na criação de circuitos de facturação fictícios, que visavam a evasão ao IVA e a obtenção indevida de reembolsos, com recurso a utilização fraudulenta do regime do IVA nas transacções intracomunitárias.
Num comunicado, a Unidade de Acção Fiscal da Guarda Nacional Republicana, esclarece que “além de defraudar o Estado Português, os referidos bens foram colocados no mercado abaixo do preço de custo, gerando uma concorrência desleal entre operadores e uma adulteração grave do mercado nacional nesses sectores”.
Na mesma nota, é avançado que os arguidos obtiveram uma vantagem patrimonial ilegítima de 4,2 milhões de euros. Estão indiciados dos crimes de fraude qualificada, introdução fraudulenta no consumo qualificada, associação criminosa, branqueamento, corrupção activa e passiva, e prevaricação e denegação de justiça.
A GNR, com o apoio das diversas entidades internacionais envolvidas na operação, dá cumprimento a 77 mandados de busca domiciliários e 58 não domiciliários em território nacional, sete mandados de busca não domiciliários em Espanha, seis mandados de detenção fora de flagrante delito em território nacional e dois mandados de detenção europeus no Reino-Unido.
