A Escola de Economia e Gestão (EEG) da Universidade do Minho, em Braga, acolhe esta sexta-feira, dia 25 de outubro, às 17h30, a sessão “O branqueamento de capitais”, com o fundador e CEO da consultora Coming Future, José Pedro, e a representante da direção de Compliance do Banco Montepio, Margarida Varejão.
No encontro vão focar-se as principais medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais implementadas no setor bancário em Portugal.
Vai ser explorada a transparência e licitude nos negócios das empresas e organizações, aludindo ao Regime Jurídico da Prevenção do Branqueamento de Capitais (com medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo), bem como ao Registo de Beneficiário Efetivo (permite às autoridades mais transparência e detetar a utilização indevida de entidades para fins ilegítimos, como lavagem de dinheiro e fraude).
A sessão tem entrada livre e insere-se no ciclo de palestras “EEGConnect” do Programa de Desenvolvimento de Competências Transversais da EEG.
